La causa por la presunta estafa de Global Market vuelve a quedar en el centro de la escena y esta vez por las fuertes declaraciones del abogado Marcelo Arancibia, quien cuestionó en Es Lo Que Hay la demora de la Justicia en definir cómo continuará la investigación.

Arancibia recordó que la Justicia provincial se declaró incompetente hace casi dos meses y que el expediente pasó al fuero federal. Sin embargo, todavía no existe una definición pública sobre si la Justicia Federal asumirá o no la investigación en su totalidad.

Para el abogado, el paso del tiempo juega en contra de los damnificados.

“Un delito que ha sido burdo, torpe, porque han dejado las huellas por todos lados, se puede convertir en un delito perfecto porque nunca se va a poder llegar al dinero”.

La advertencia apunta especialmente a la posibilidad de que los fondos puedan ser movilizados antes de que se adopten medidas que permitan rastrearlos. Según Arancibia, las personas señaladas hasta el momento no están imputadas ni formalizadas y la única restricción que pesa sobre ellas sería la prohibición de salir del país.

“Con esta tecnología, ustedes están trabajando en las computadoras, con el celular, pueden movilizar ese dinero y hacerlo desaparecer para siempre”, sostuvo durante la entrevista.

La crítica a la Justicia de San Juan

Arancibia fue particularmente duro con el accionar inicial de la Justicia provincial. Consideró que hubo una ventana de tiempo en la que se podría haber avanzado con mayor rapidez para evitar que el supuesto esquema continuara operando.

Según explicó, la primera denuncia ingresó a mediados de marzo y los movimientos que dieron origen a la investigación se extendieron hasta los primeros días de mayo.

“Si hubiese habido un equipo técnico a disposición del Ministerio Público de la Corte, capaz de desentrañar cómo era la lógica de este delito, se hubiese evitado que el daño hubiese sido tan profundo”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la Justicia provincial tuvo durante varias semanas la posibilidad de intervenir antes de que se discutiera la competencia federal.

Para Arancibia, el principal error fue no haber identificado a tiempo la complejidad del supuesto fraude y adoptar medidas para impedir que los involucrados continuaran operando.

¿Dónde está la plata de Global Market?

Uno de los principales interrogantes que atraviesa la causa es qué ocurrió con el dinero de los inversores.

Durante la entrevista, Arancibia estimó que el volumen total podría ubicarse entre $8.000 y $10.000 millones, aunque aclaró que hasta el cierre de la denominada “ventana” de denuncias se habían registrado alrededor de $4.000 millones denunciados.

El abogado diferenció además dos posibles componentes del caso: un esquema que calificó como presunta estafa piramidal vinculado a los contratos de mutuo y otra arista relacionada con operaciones bursátiles.

En este último punto, señaló que podrían existir responsabilidades de organismos vinculados al mercado de capitales, como la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Rosario, donde —según sostuvo— se habrían desarrollado parte de las operaciones cuestionadas.

La posibilidad de recuperar el dinero

Consultado sobre si los damnificados podrán recuperar sus ahorros, Arancibia fue cauteloso y sostuvo que la demora puede complicar seriamente esa posibilidad.

“Si nos seguimos demorando, como lo estamos demorando, se va a poner muy complejo”, afirmó.

El abogado planteó que quienes realizaron inversiones bursátiles podrían tener una vía de reclamo contra organismos del mercado si se determina que existieron responsabilidades de control. En cambio, consideró más complejo el escenario relacionado con los contratos de mutuo.

Para Arancibia, en ese segmento habría funcionado una estructura piramidal que terminó colapsando cuando comenzaron los pedidos de retiro de dinero.

“El problema surgió cuando una persona decidió retirar una suma muy importante de dinero y no había espalda para hacerlo”, explicó.

La frase que encendió la polémica

La definición más fuerte de la entrevista llegó cuando Arancibia advirtió que, si la investigación continúa demorándose, un supuesto fraude que inicialmente habría dejado numerosas huellas podría terminar siendo prácticamente imposible de rastrear.

“Se puede convertir en un delito perfecto porque nunca se va a poder llegar al dinero”, sostuvo.

Ahora, el interrogante central queda en manos de la Justicia Federal: ¿asumirá la investigación, qué medidas adoptará y, sobre todo, se podrá seguir el rastro del dinero antes de que sea demasiado tarde?